Itapetinga é alvo de mandado em operação contra sonegação fiscal de R$ 35 milhões
A “Operação Thorin” visou investigar um grupo empresarial do setor de mineração e comércio de minerais em Minas Gerais e na Bahia.
Na manhã de quarta-feira (30), foi deflagrada a “Operação Thorin”, uma força-tarefa de combate à sonegação fiscal na Bahia, visando investigar um grupo empresarial do setor de mineração e comércio de minerais.
Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na Bahia e Minas Gerais, com um deles sendo executado em Itapetinga, conforme informado pela PF durante coletiva de imprensa.
Dois empresários foram presos em Belo Horizonte (MG), onde outros três mandados de busca também foram realizados, além de um em São João Del Rey.
A operação revelou um esquema de sonegação de aproximadamente R$ 35 milhões em ICMS.
As empresas investigadas são acusadas de usar créditos fiscais indevidos e inserir informações falsas em documentos fiscais para reduzir o valor dos impostos.
O esquema envolveu familiares usados como laranjas para “lavar” o dinheiro, já que os empresários tinham contas bloqueadas por penalidades anteriores.
Desde 2003, a empresa atuava na Bahia, onde recebeu incentivos fiscais, mas a sonegação foi descoberta em 2015 após autuações ignoradas pela mineradora, que continuou a praticar as fraudes seguidas de lavagem de dinheiro.
A operação, que contou com a participação de promotores de Justiça, delegados, policiais do Draco, além do suporte do Cira e da Receita Estadual de Minas Gerais, identificou que os empresários teriam abandonado a empresa formalmente e aberto outra para continuar com as fraudes, acumulando uma dívida com o estado que chega a R$ 50 milhões.
