Empresários são presos em operação contra sonegação fiscal de R$ 35 milhões na Bahia e Minas Gerais
As investigações da “Operação Thorin” indicam que os suspeitos utilizavam manobras para ocultar bens e valores com indícios de lavagem de dinheiro.
Na manhã desta quarta-feira (30), uma força-tarefa contra a sonegação fiscal na Bahia deflagrou a “Operação Thorin”, investigando um grupo empresarial do setor de mineração e comércio de minerais, suspeito de sonegar cerca de R$ 35 milhões em ICMS.
Como parte da ação, dois empresários foram presos, e quatro mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia e Minas Gerais.
As investigações conduzidas pela Inspetoria Fazendária de Investigação e Pesquisa (Infip), junto ao Ministério Público e à Polícia Civil da Bahia, indicam que o grupo investigado por sonegação fiscal utilizava manobras para ocultar bens e valores com indícios de lavagem de dinheiro.
De acordo com os dados apurados, as empresas envolvidas teriam realizado fraudes como o uso indevido de créditos fiscais de ICMS por meio de registros fictícios de mercadorias ou serviços não prestados, além de inserirem dados incorretos nos documentos fiscais para reduzir o valor do imposto devido.
Além disso, o grupo simulava regularidade com o fisco através de parcelamentos que nunca eram quitados, acumulando assim uma dívida cada vez maior.
A operação, que incluiu a participação de equipes da Bahia e de Minas Gerais, envolveu três promotores de Justiça, delegados e 17 policiais do Draco na Bahia e contou com o suporte do Cira e da Receita Estadual em Minas Gerais.
