Bahia: Esquema de fraude bancária é investigado pela PF em Salvador e Jequié
A Operação Linha Verde descobriu que o esquema já causou um prejuízo superior a R$ 567 mil à Caixa Econômica Federal.
Nesta quarta-feira (18), a Polícia Federal (PF) deflagrou a operação “Linha Verde”, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa suspeita de fraudar a Caixa Econômica Federal por meio da abertura de contas e obtenção de créditos utilizando documentos falsos em nome de terceiros.
A ação ocorreu em Salvador e Jequié, e em municípios de Sergipe e Alagoas.
O esquema já causou um prejuízo superior a R$ 567 mil, mas a PF acredita que o valor pode ser ainda maior.
Além disso, movimentações suspeitas no valor de R$ 4,67 milhões, realizadas entre 2020 e 2024, foram identificadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).
A operação conta com 21 agentes federais que estão cumprindo quatro mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão temporária, além de medidas de bloqueio e sequestro de bens e valores dos investigados.
Os envolvidos poderão ser indiciados pelos crimes de estelionato, com pena de reclusão de um a cinco anos e multa, e associação criminosa, cuja pena varia de cinco a dez anos de reclusão, também com multa.
